Громкие судебные разбирательства, связанные с оценочной деятельностью в 2015 году

Громкие судебные разбирательства, связанные с оценочной деятельностью в 2015 году

Наиболее масштабным уголовным делом за последнее время, которое привело к реальным срокам заключения было дело против руководителей ООО «Центр оценки «Аверс».

Суть дела состояла в следующем:

В мае 2013 года Зельдин решил в корыстных целях воспользоваться информацией о проведении ООО «Центр оценки «Аверс» оценки пакета акций одной из коммерческих организаций. Для этого он договорился с другими руководителями Центра Макаровым, Сивковым, Буценко, а также не являвшимся сотрудником данной организации Алексеевым о завладении денежными средствами компании, которая должна была получить решение о стоимости оценочного имущества.

В период с мая по июнь 2013 года Зельдин, Макаров и Буценко склоняли представителя коммерческой организации к передаче им более 23 млн рублей, заверяя, что лишь в данном случае компания сможет добиться выгодного для себя решения.

В ходе неоднократных личных встреч, проходивших в Москве и Санкт-Петербурге, а также телефонных переговоров Макаров, Сивков, Буценко и Алексеев за составление при их участии недостоверного отчета требовали от коммерсанта поместить часть денежных средств в размере 7 млн рублей в индивидуальный банковский сейф в качестве предоплаты.

15 октября 2013 года при получении части требуемой суммы был задержан Алексеев, а в дальнейшем и остальные участники группы.

И как результат - суд согласился с позицией государственного обвинителя прокуратуры г. Москвы и приговорил Алексеева и Буценко к 3 годам лишения свободы, Зельдина, Макарова и Сивкова – к 4 годам лишения свободы. Все осужденные будут отбывать наказания в исправительной колонии общего режима. Алексееву, Зельдину, Макарову и Сивкову также назначен штраф в размере 1 млн рублей каждому.

В 2015 году судебная практика не обогатилась делами такого же уровня, но несмотря на это были другие заметные процессы, связанные с оценочной деятельностью.

Одним из заметных дел 2015 года стало дело ООО «Ко-Инвест Брянск»:

Индивидуальный предприниматель Лидия Луканова арендовала муниципальное имущество, а потом решила выкупить его в целях реализации своего преимущественного права. Выкупная цена по результатам оценки составила 1 726 100 руб. Лидия Луканова не согласилась с такой стоимостью и оспорила результаты оценки. Суд признал оценку недостоверной и снизил сумму до 1 631 000 руб., по которой и был заключен договор купли-продажи.

Затем Лидия Луканова решила взыскать с оценщика ООО «Ко-Инвест Брянск» убытки, причиненные неправомерными действиям при определении рыночной стоимости имущества (дело № А09-6803/2014).

Суды всех инстанций требование удовлетворили, посчитав, что раз результаты оценки рыночной стоимости муниципального имущества являются обязательными, то оценщик обязан возместить убытки, причинённые недостоверной оценкой.

Позднее дело было передано в Верховный суд РФ. Заседание состоялось 22.12.2015. В ходе заседания в ВС представитель оценщика Владимир Петренко обратил внимание судей на то, что разница в двух отчетах была незначительной — лишь 5%. В законодательстве нет норм, регламентирующих размер отклонения. Однако, например, в постановлении Пленума ВС по ОСАГО (№ 2 от 29 января 2015 года) говорится: разница между произведенной страховщиком выплатой и требованиями истца меньше 10% находится в пределах статистической достоверности. Владимир Петренко предложил распространить этот подход и на объекты недвижимости. Он также сослался на приказ МЭР: если рыночная стоимость объекта отличается от кадастровой не более чем на 30%, то комиссия устанавливает кадастровую стоимость в размере рыночной.

ВС отказал истцу в удовлетворении требований, отменив решения нижестоящих судов.

Так же, на данный момент продолжается громкое разбирательство в Нижегородской области:

В рамках дела о продаже акций муниципального ОАО ТЭК-НН, возбужденного в отношении главы администрации Нижнего Новгорода Олега Кондрашова, был арестован заместитель директора городского департамента экономики Вадим Крайнов. По версии следствия, по его инициативе оценщики изготовили отчет с заведомо заниженной стоимостью акций, в результате чего город потерял сотни миллионов рублей. Смягчить меру пресечения не помогло даже представленное защитой мировое соглашение, по которому покупатель акций ТЭК-НН вернул их в собственность города.

Нижегородский райсуд рассмотрел два ходатайства следствия об арестах фигурантов резонансного уголовного дела о продаже акций муниципального ОАО ТЭК-НН. Напомним, в Следственном комитете считают, что продажа по заниженной цене компании, владеющей теплосетевым комплексом микрорайона Верхние Печеры, нанесла бюджету сотни миллионов рублей ущерба. 11 февраля 2015 года в отношении главы администрации города Олега Кондрашова было возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями. В суде выяснилось, что в этом деле уже пять подозреваемых. Сначала суд рассмотрел ходатайство о продлении срока содержания под стражей бывшему директору оценочной компании «Мобайл Груп» Владимиру Козлову, который уже два месяца сидит в СИЗО. Его обвинили в мошенничестве, связанном с изготовлением заведомо ложного отчета, из-за чего муниципалитету был нанесен ущерб в размере 260 млн руб. По словам старшего следователя СУ СКР Дмитрия Нестерова, реально отчет по оценке акций ТЭК-НН изготавливал оценщик другой компании (он также стал подозреваемым по делу.— “Ъ”), но Владимир Козлов распорядился, чтобы его подписала сотрудница «Мобайл Груп». «Я не оценщик, а руководитель оценочной компании, администратор, поэтому и привлек компетентного специалиста»,— пояснил обвиняемый. Вину в мошенничестве он не признал, раскритиковав методику определения материального ущерба следствием: «Это как из стоимости одного автомобиля вычесть стоимость другого и приплюсовать цену колес, проданных два года назад». Его адвокаты представили положительные характеристики своего подзащитного и предъявили главный козырь — копию мирового соглашения между администрацией Нижнего Новгорода и ООО РЭП-2 (покупатель ТЭК-НН) о расторжении договора купли-продажи акций.

На данный момент расследование по уголовному делу о продаже акций "ТЭК-НН" в отношении бывшего главы   администрации Нижнего Новгорода Олега Кондрашова прекращено, сообщает "Коммерсантъ".  

"Я удовлетворен, что расследование, которое длилось почти год, завершилось тем, что все претензии ко   мне сняты. О том, что в этом деле с моей стороны нет нарушений, я говорил еще в феврале прошлого   года. Хорошо, что следствие объективно разобралось в этой ситуации", - цитирует Кондрашова "Ъ". 

По его словам, он продолжает полагать, что городская администрация, проводя торги по "ТЭК-НН",   "действовала в рамках закона и существующих регламентов".  Как отмечает издание, решение о прекращении уголовного дела в отношении Кондрашова было принято  на следующий день после избрания главой администрации Нижнего Новгорода Сергея Белова.  Администрация Нижнего Новгорода продала 99,97% акций муниципальной "ТЭК-НН", владеющей   теплосетями микрорайона Верхние Печёры, за 52,71 млн руб. в декабре 2014 года. Владельцем   акционерного общества с уставным капиталом 219,8 млн руб. стало ООО "РЭП-2". По подсчетам   прокуратуры стоимость имущества "ТЭК-НН" оценивалась более чем в 300 млн руб.  Фигурантами данного уголовного дела также являются бывший заместитель главы администрации   Нижнего Новгорода Владимир Привалов, директор оценочной компании ООО "Мобайл Груп" Владимир Козлов и замдиректора департамента экономического развития администрации города Вадим Крайнов.

Сведения о статусе расследования в отношении непосредственно Владимира Козлова на данный момент отсутствуют.

В 2015 году начато уголовное преследование оценщика за отчет, который был выполнен в 2013 году.

В 2013 году был выполнен отчет об оценке объекта недвижимости в Челябинске в целях залога при получении ипотечного кредита в крупном банке. Размер займа составил 3,8 млн. рублей, заемщица выплачивала более 30 тысяч рублей в течение шести месяцев, после чего платежи прекратились. Заемщица не отвечала на звонки банковских сотрудников, по телефону работодателя ее также не смогли найти. В процессе следственных мероприятий обнаруживается, что документы, представленные заемщицей, содержали недостоверную информацию. На основании этого сотрудник службы безопасности банка пишет заявление в полицию о мошенничестве. Это происходит в апреле 2015 года, затем в течение нескольких месяцев в поле зрения следователей по очереди попадают: сотрудники банка, принимающие документы на получение кредита, сотрудники риелторских организаций, а также Оценщики.

В августе в офис Людмилы Данилиной, Оценщика с семилетним стажем, пришла следственная группа с обыском. Оценщица столкнулась с неправомерными действиями представителей силовых структур, странными допросами, провела несколько дней в изоляторе временного содержания (ИВС).

По версии следствия оценщик значительно завысил рыночную стоимость в неких отчетах об оценке стоимости объектов недвижимости. Отчеты предполагалось использовать для обоснования залоговой стоимости объектов недвижимости.

На данный момент в данном деле остается много открытых вопросов, даже окончательно не определен статус  Данилиной Л.В. Она была освобождена под подписку о невыезде, других решений по этому делу в её отношении не принималось.